Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2023 года. Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: не позднее 28 июня 2023 года (включительно). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз».
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, связанные с вопросами повестки дня общего собрания акционеров:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на получение доходов: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска:2-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 22.05.2009 г.
2.5. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582, доля голосов %: 100,00.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-4,6,7 вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582, доля голосов %: 100,00.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,2,3,4,6 вопросам повестки дня: 33308, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня: 31316, что составляет 83.327% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 338238.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 338238.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 299772, что составляет 88,628 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 19199, что составляет 57,641 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 14031, что составляет 42,125 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 78, что составляет 0,234 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 19198, что составляет 57,638 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 14031, что составляет 42,125 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1, что составляет 0,003%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 78, что составляет 0,234 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год».
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 19193, что составляет 57,623 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2, что составляет 0,006 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4, что составляет 0,012 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 14109, что составляет 42,359 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 294 093 854,77 рублей следующим образом:
- 14 704 692,74 рублей (5% от чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества;
- 10 001 756,40 рублей (3,4 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2022 год.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2022 год оставить нераспределенной».
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 19190, что составляет 57,614 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 5, что составляет 0,015 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1, что составляет 0,003 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 14112, что составляет 42,368 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Объявить дивиденды по акциям Общества за 2022 год:
- в размере 199 рублей 60 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию;
- в размере 199 рублей 60 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "16" июля 2023 года.
Определить срок выплаты дивидендов: выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее "28" июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее "18" августа 2023 года».
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 338238.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 338238.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 299772, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Новиков Андрей Евгеньевич: 34603, что составляет 11.543 % голосов.
Орлов Андрей Петрович: 34592, что составляет 11.539 % голосов.
Кочетков Дмитрий Анатольевич: 34592, что составляет 11.539 % голосов.
Полуротов Вячеслав Викторович: 34521, что составляет 11.516 % голосов.
Бахтий Сергей Николаевич: 34512, что составляет 11.513 % голосов.
Павлов Владимир Анатольевич: 31652, что составляет 10,559 % голосов.
Тютяев Евгений Александрович: 31652, что составляет 10.559 % голосов.
Иванов Алексей Павлович: 31651, что составляет 10.558 % голосов.
Греб Артем Андреевич: 31579, что составляет 10.534 % голосов.
Комисаренко Ирина Ивановна: 112, что составляет 0.037 % голосов.
Хоха Наталья Юрьевна: 83, что составляет 0.028 % голосов.
Горюнов Артем Владимирович: 77, что составляет 0.026 % голосов.
Ишдавлетов Евгений Зиннурович: 0, что составляет 0.00 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0, что составляет 0,00 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.00 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 146, что составляет 0.049 % голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек и избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатур:
Павлов Владимир Анатольевич;
Греб Артем Андреевич;
Тютяев Евгений Александрович;
Иванов Алексей Павлович;
Полуротов Вячеслав Викторович;
Новиков Андрей Евгеньевич;
Бахтий Сергей Николаевич;
Орлов Андрей Петрович;
Кочетков Дмитрий Анатольевич».
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 88.628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 33308, что составляет 100%.
Кандидатура: Букреева Ольга Алексеевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 17256, что составляет 51.807 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0, что составляет 0,00 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3, что составляет 0.009 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16049, что составляет 48,184 % голосов.
Кандидатура: Петренко Ольга Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 17256, что составляет 51,807 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0, что составляет 0,00 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3, что составляет 0.009 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16049, что составляет 48,184 % голосов.
Кандидатура: Кононова Лариса Федоровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 17257, что составляет 51,810 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0, что составляет 0,00 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3, что составляет 0.009 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16048, что составляет 48,181 % голосов.
Кандидатура: Молодых Амина Юлаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 15951, что составляет 47,889 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 17254, что составляет 51,801 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3, что составляет 0.009 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 100, что составляет 0,300 % голосов.
Кандидатура: Махоткина Оксана Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 14031, что составляет 42,125 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 17254, что составляет 51,801 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 6, что составляет 0.018 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2017, что составляет 6,056 % голосов.
Кандидатура: Цой Надежда Анатольевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 14031, что составляет 42,125 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 17254, что составляет 51,801 % голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3, что составляет 0.009 % голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2020, что составляет 6,065 % голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов в составе из следующих кандидатур:
Букреева Ольга Алексеевна;
Петренко Ольга Александровна;
Кононова Лариса Федоровна».
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 37582.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 37582.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31316, что составляет 83.327% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31316, что составляет 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 17272, что составляет 55,154 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 14034, что составляет 44,814 %.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1, что составляет 0,003 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 9, что составляет 0,029 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Назначить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2023 год, общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис" (ИНН: 7203350691, ОГРН: 1157232027127, ОРНЗ 11506036588)».
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года № 01.06-2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО "Гипротюменнефтегаз" В.Н. Ответчиков
3.2. Дата: 30.06.2023